Osnivački akt

Ugovor o organizovanju je osnovni i najviši akt Društva kojim su uređeni: poslovno ime i sedište Društva, delatnost Društva, iznos osnovnog kapitala, vrste i klase izdatih akcija, akcionari, upravljanje i unutrašnja organizacija Društva i dr.

Pored Ugovora o organizovanju Društvo ima Statut kojim se detaljnije i konkretnije uređuju pitanja koja su regulisana Ugovorom o organizovanju.

Skupština akcionara je najviši organ upravljanja Društva.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara. Jedna akcija obezbeđuje jedan glas u skupštini akcionara.

Pravo upravljanja Društvom akcionari ostvaruju kroz učešće u radu i odlučivanju na sednici skupštine akcionara i to pravo ostvaruju preko svojih ovlašćenih predstavnika.

Skupština akcionara, kao najviši organ upravljanja u Društvu, odlučuje o pitanjima koja se odnose na donošenje strateških odluka, odnosno poslovnih odluka Društva koje mogu značajno uticati na položaj Društva.

U skladu sa Statutom Skupština akcionara je nadležna, između ostalog, za donošenje odluka o:

• izmenama Statuta Društva;
• povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
• statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
• sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva;
• raspodeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
• usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
• usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Društva
• naknadama izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
• imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
• izboru revizora i naknadi za njegov rad;
• drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Nadzorni odbor Društva utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje. U skladu sa tim vrši nadzor nad radom izvršnih direktora i poslovanjem Društva, utvrdjuje finansijske izveštaje i dostavlja ih skupštini na usvajanje, saziva sednice Skupštine akcionara i utvrdjuje predlog dnevnog reda i predloge odluka Skupštine akcionara, bira i razrešava Generalnog direktora i izvršne direktore i donosi i druge odluke u skladu sa Zakonom i Statutom.

Nadzorni odbor Društva ima 5 članova. Za svoj rad odgovoran je Skupštini akcionara koja ga je izabrala.

Izvršni odbor Društva je kolektivni organ Društva, zadužen za sprovođenje odluka Skupštine i Nadzornog odbora i vođenje tekućeg poslovanja Društva.

Izvršni odbor se sastoji od 5 članova: generalni direktor, izvršni direktor funkcije finansija, poslovnog planiranja i kontrole, izvršni direktor funkcije lanca snabdevanja, izvršni direktor funkcije proizvodnje i tehničke podrške i izvršni direktor funkcije korporativnih i pravnih pitanja. Za svoj rad odgovoran je Nadzornom odboru koji ga je izabrao.

Generalni direktor je zastupnik Društva. Generalni direktor saziva sednice Izvršnog odbora i predsedava njima, koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva, odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa u skladu sa propisima i Kolektivnim ugovorom i obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.

Sekretar Društva odgovoran je za pripremu sednica i vođenje zapisnika sa sednica organa upravljanja Društva, čuvanje dokumenata utvrđenih Zakonom i Statutom, komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima u skladu sa Zakonom.